La doble titulación en el Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer está especialmente diseñado para directivos, ejecutivos y profesionales de empresa con crecientes niveles de responsabilidad que quieran asegurar su recorrido ascendente en la empresa con una especial elevación y consolidación de competencias.
MODALIDAD
Puedes elegir entre:
A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.
DURACIÓN
Este programa formativo tiene una carga lectiva de 1500 horas y el alumno dispone de 1 año para la finalización del mismo.
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + MÁSTER COMPLIANCE OFFICER”.
Conoce las ventajas de estudiar el máster en prevención de blanqueo:
PROGRAMA FORMATIVO
MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Introducción al compliance
Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Privacidad y protección de datos
Unidad didáctica 5. Iso 19600. Sistemas de gestión de compliance
Unidad didáctica 6. Prevención del delito empresarial
Unidad didáctica 7. Componentes de un programa de compliance
Unidad didáctica 8. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)
Unidad didáctica 9. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)
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