Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer (Doble titulación)

3,880.00 1,940.00

Categoría:

Descripción

La doble titulación en el Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer está especialmente diseñado para directivos, ejecutivos y profesionales de empresa con crecientes niveles de responsabilidad que quieran asegurar su recorrido ascendente en la empresa con una especial elevación y consolidación de competencias.

 

MODALIDAD

Puedes elegir entre:

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

 

DURACIÓN

Este programa formativo tiene una carga lectiva de 1050 horas y el alumno dispone de 1 año para la finalización del mismo.

 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MASTER EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + MASTER COMPLIANCE OFFICER”.

 

PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)

Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)

Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad didáctica 1. Introducción al compliance

Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer

Unidad didáctica 4. Privacidad y protección de datos

Unidad didáctica 5. Iso 19600. Sistemas de gestión de compliance

Unidad didáctica 6. Prevención del delito empresarial

Unidad didáctica 7. Componentes de un programa de compliance

Unidad didáctica 8. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad didáctica 9. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

 

Descarga aquí el PDF con toda la información del máster en prevención de blanqueo de capitales + máster compliance officer

 

3 valoraciones en Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Máster Compliance Officer (Doble titulación)

  1. Valorado en 5 de 5

    Fermín Ribas

    Sólo puedo tener buenas palabras de SELECT Business School y del máster en Prevención de blanqueo de Capitales + máster Compliance Officer. Destacaría la agilidad y buen trato recibido desde el primer momento de la matrícula y el seguimiento que hace la escuela en todo momento. Es de agradecer. Al ser un curso online también puedes flexibilizar las horas de dedicación al mismo, siempre manteniendo un buen ritmo a lo largo de la semana.

  2. Valorado en 5 de 5

    Pilar Bayés

    La valoración es excelente, todo ha ido sobre ruedas. Recomiendo el curso y la escuela Select

  3. Valorado en 5 de 5

    Óscar Navarro

    Fantástico curso, me ha gustado lo bien que está explicado el Manual, haciendo que sea muy fácil su comprensión y estudio
    De la escuela lo mejor es la predisposición en la ayuda al alumno, y la rapidez y eficacia en las respuestas de los tutores
    Recomiendo sin duda esta escuela al 100%

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